Compliance und AML

  • Führen Sie ein effektives Modell des Krisenmanagements und der Umsetzung von Präventivmaßnahmen ein.
  • Im Rahmen der Compliance- und AML-Abteilung erbringen wir umfassende Dienstleistungen beim Aufbau interner Kontrollsysteme eines Unternehmens. Unsere Unterstützung basiert auf effektiver Beratung zum rechtlichen Risikomanagement und zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Struktur und Art der Organisation mit den gesetzlichen Vorschriften. Wir beraten unsere Mandanten bei der Identifizierung von tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owners) und Einführung von Hinweisgeberschutzsystemen. Im Rahmen unserer Dienstleistungen führen wir Compliance-Schulungen für Mitarbeiter und Unternehmensleitung durch.
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